By adminvps85 
Seorang wanita, yang dikatakan oleh polisi telah membeli mata uang kripto yang sekarang bernilai miliaran pound menggunakan dana yang dicuri dari ribuan pensiunan China, akan dijatuhi hukuman minggu ini karena pencucian uang.
Setelah melarikan diri dari Tiongkok, ia pindah ke sebuah rumah mewah di Hampstead, London utara. Setahun kemudian, Kepolisian Metropolitan menggerebek rumah tersebut dan melakukan salah satu penyitaan aset kripto terbesar di dunia.
Lebih dari 100.000 warga Tiongkok menginvestasikan uang mereka di perusahaannya—yang mengklaim mengembangkan produk kesehatan berteknologi tinggi dan menambang mata uang kripto. Namun, kenyataannya, ia menggelapkan dana tersebut, kata polisi. Sambil menunggu vonis, para investor mengatakan kepada BBC World Service bahwa mereka berharap mendapatkan setidaknya sebagian uang mereka kembali dari otoritas Inggris.
Segala sesuatu yang tidak diklaim biasanya akan menjadi milik pemerintah Inggris – menyebabkan beberapa orang berspekulasi bahwa Departemen Keuangan dapat memperoleh keuntungan dari hasil tangkapan tersebut.
“Jika kami bisa mengumpulkan semua bukti, kami berharap pemerintah Inggris, Crown Prosecution Service, dan Pengadilan Tinggi dapat menunjukkan belas kasihan,” kata salah satu korban yang kami sebut Tuan Yu, yang mengatakan pernikahannya kandas akibat penipuan tersebut. “Karena sekarang, hanya Bitcoin [mata uang kripto] yang bisa mengembalikan sedikit dari apa yang telah kami hilangkan.”
Qian Zhimin, 47, tiba di Inggris dengan paspor palsu pada September 2017, setelah polisi Tiongkok mulai menyelidikinya .
Ia pindah ke sebuah rumah besar di pinggiran Hampstead Heath, dengan biaya sewa lebih dari £17.000 ($22.700) per bulan. Untuk membayarnya, ia perlu menukarkan simpanan Bitcoin-nya kembali menjadi uang yang bisa dibelanjakan.
Jadi dia menyamar sebagai pewaris barang antik dan berlian yang kaya raya, dan mempekerjakan seorang mantan pekerja toko makanan sebagai asisten pribadinya, yang dia minta untuk menukar mata uang kripto dengan aset lain, seperti uang tunai dan properti.
Seiring meroketnya nilai Bitcoin, Qian dapat mencapai apa yang dijanjikan perusahaannya kepada para investornya—bahwa mereka bisa “menjadi kaya sambil berbaring”. Asistennya, Wen Jian—dalam persidangannya sendiri tahun lalu, yang berpuncak pada hukuman penjara enam tahun atas tuduhan pencucian uang—mengatakan Qian menghabiskan sebagian besar harinya berbaring di tempat tidur, bermain game, dan berbelanja daring.
Namun, Qian juga sedang menyusun rencana enam tahun yang berani untuk rencana-rencana masa depannya, menurut buku hariannya. Catatannya menguraikan rencana untuk mendirikan bank internasional, membeli kastil Swedia, dan bahkan menjilat seorang adipati Inggris.
Tujuan terbesarnya adalah menjadi ratu Liberland, negara mikro yang tidak diakui di perbatasan Kroasia-Serbia, pada tahun 2022.
Sementara itu, Qian meminta Wen mencari rumah yang bisa dibelinya di London. Namun, upayanya untuk membeli properti yang sangat luas di Totteridge Common—daerah yang dikenal dengan hunian-hunian megah dan terpencil—memicu penyelidikan polisi ketika Wen tidak dapat menjelaskan kekayaan bosnya.
Polisi menggerebek properti sewaan Qian di Hampstead dan menemukan hard drive dan laptop yang ditemukan berisi puluhan ribu Bitcoin – diyakini sebagai penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Inggris.
Qian baru saja mendirikan perusahaan yang menjadi sumber penggelapan uang empat tahun sebelumnya, di negara asalnya, Tiongkok. Lantian Gerui, atau Bluesky Greet dalam bahasa Inggris, mengaku menggunakan uang investor untuk menambang—atau menghasilkan—Bitcoin baru, dan berinvestasi dalam berbagai perangkat teknologi inovatif.
Namun, polisi Inggris yakin ini adalah penipuan yang rumit, dan perusahaan Qian hanya menggunakan janji keuntungan tinggi untuk menarik semakin banyak investor ke dalam skema tersebut.
“Semakin banyak informasi yang kami peroleh tentang keterlibatannya… bahwa dia sebenarnya adalah pemimpin penipuan, bukan hanya anggota tingkat bawah… menjadi jelas bahwa ya, dia sangat pintar, dia sangat peka, sangat manipulatif, dan mampu membujuk banyak orang,” ujar Detektif Joe Ryan dari Met kepada BBC.
Salah satu investornya , Tn. Yu, mengatakan dia tidak pernah curiga ada yang salah karena perusahaan memberinya sedikit uang dari pendapatannya – lebih dari 100 yuan ($14, £10) – setiap hari.
“Hal itu membuat semua orang merasa sangat senang, bahkan memberi kami keyakinan untuk meminjam sedikit lebih banyak untuk berinvestasi di perusahaan,” katanya.
Ia dan istrinya awalnya berinvestasi masing-masing sebesar 60.000 yuan ($8.429, £6.295). Mereka diberi tahu, katanya, akan mendapatkan keuntungan 200% dalam dua setengah tahun. Tak lama kemudian, mereka mengambil pinjaman senilai ribuan pound dengan suku bunga hingga 8% untuk berinvestasi lebih banyak.
Selain itu, Tn. Yu menginvestasikan kembali pembayaran hariannya ke perusahaan segera setelah ia menerimanya.
“Tidak ada aturan yang mengharuskan kita menginvestasikan kembali penghasilan kita, tapi kurasa kita terlalu lemah untuk melawan. Mereka hanya memompa mimpi-mimpi kita… sampai kita kehilangan kendali diri, semua penilaian kritis.”
Para investor melihat pembayaran harian mereka bertambah untuk setiap orang baru yang mereka daftarkan. Hal ini membantu penipuan tersebut menjangkau sekitar 120.000 orang, yang berlokasi di setiap provinsi di Tiongkok, menurut dokumen dari persidangan di Tiongkok terhadap promotor resmi perusahaan tersebut. Total simpanan mereka mencapai lebih dari 40 miliar yuan ($5,6 miliar, £4,2 miliar), menurut temuan Crown Prosecution Service (CPS) Inggris.
Seorang mantan karyawan perusahaan kemudian bersaksi bahwa uang investor barulah yang mendanai pembayaran harian, bukan dividen penambangan kripto.
Pemasaran Lantian Gerui mengeksploitasi kesepian banyak warga Tiongkok paruh baya dan lanjut usia. Qian menulis puisi tentang tanggung jawab sosial, dengan baris-baris seperti: “Kita harus mencintai orang tua dengan kegilaan romansa pertama.”
Perusahaan juga menyelenggarakan hari libur dan jamuan makan massal bagi investor saat ini dan calon investor. Acara ini digunakan untuk mempromosikan lebih banyak peluang investasi – tayangan slide dan mesin kartu yang siap sedia.
Lantian Gerui juga menggembar-gemborkan kecintaannya terhadap Tiongkok sebagai sebuah negara, taktik lain yang dirancang untuk menarik perhatian para lansia.
“Patriotisme kami adalah titik lemah kami, itulah yang mereka eksploitasi,” kata Yu, yang berusia 60-an. “Mereka bilang ingin menjadikan Tiongkok nomor satu di dunia.”
Sejumlah pembicara mendukung perusahaan tersebut, termasuk menantu mendiang Ketua Mao, bapak pendiri Republik Rakyat Tiongkok – kata Yu.
“Kita semua di generasi kita mengagumi Ketua Mao, jadi jika menantunya saja menjaminnya, bagaimana mungkin kita tidak mempercayainya?”
Perusahaan tersebut bahkan menggelar acara di Balai Agung Rakyat, tempat badan legislatif China bersidang, menurut seorang investor yang menghadiri acara tersebut dan dua orang lainnya yang kami ajak bicara.
“Sekelompok [promotor] itu, mereka mengambil sesuatu yang merah dan meyakinkan Anda bahwa itu putih, mengambil sesuatu yang hitam dan meyakinkan Anda bahwa itu merah,” kata Yu.
Meskipun memimpin perusahaan besar ini, Qian terkenal sangat tertutup, dikenal hanya sebagai Huahua atau Bunga Kecil oleh kliennya, dan berkomunikasi dengan mereka terutama melalui puisi yang ia posting di blognya.
Namun dia akan muncul untuk investor terbesar – mereka yang menyetor sedikitnya 6 juta yuan ($842.000, £628.000) – dengan mengundang mereka ke acara yang lebih intim, menurut salah satu kliennya, Tn. Li.
“Kami yang hadir, bisa dibilang terpesona,” kenangnya. “Kami semua melihatnya sebagai Dewi Kekayaan kami.”
“Dia mulai mendorong kami untuk bermimpi besar… bahwa dalam waktu tiga tahun, dia akan memberi kami kekayaan yang cukup untuk menghidupi keluarga kami selama tiga generasi.”
Tuan Li, istrinya, dan saudaranya, menginvestasikan sekitar 10 juta yuan ($1,3 juta, £1 juta) di antara mereka.
Investigasi polisi Tiongkok terhadap Lantian Gerui, yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2017, menandai dimulainya akhir dari rencana Qian.
“Pembayaran tiba-tiba terhenti,” kenang Pak Yu. “Perusahaan mengatakan polisi sedang melakukan beberapa pemeriksaan… meskipun kami dijanjikan bahwa pembayaran akan segera dilanjutkan.”
Apa yang awalnya membantu para investor tetap tenang, katanya, adalah jaminan dari para manajer perusahaan bahwa ini hanya masalah sementara, dan mendesak mereka agar tidak melapor ke polisi.
Apa yang kemudian dia temukan melalui kasus pengadilan China, katanya, adalah bahwa Qian telah menyuap para manajer senior tersebut untuk meredakan kekhawatiran para investor – sementara dia melarikan diri ke Inggris dengan uang tersebut.
Qian tidak sepenuhnya mengabaikan penderitaan para investornya – ia menguraikan rencana dalam buku hariannya untuk melunasi utang-utangnya di Tiongkok, setelah harga Bitcoin mencapai £50.000 per koin. Namun, buku hariannya menegaskan bahwa prioritasnya adalah menguasai dan mengembangkan Liberland, mengalokasikan jutaan pound untuk proyek ini.
Ketika ia akhirnya ditangkap di York, Inggris utara, April lalu, polisi juga menemukan empat orang lain di rumah tersebut, demikian yang diungkapkan Pengadilan Mahkota Southwark di awal sidang vonisnya pada hari Senin. Keempat orang tersebut dibawa ke Inggris khusus untuk bekerja bagi Qian dalam peran-peran seperti berbelanja, membersihkan, dan keamanan – dan dipekerjakan secara ilegal, demikian disampaikan pengadilan.
Saat ditangkap, Qian membantah semua tuduhan, mengklaim ia hanya melarikan diri dari tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap para pengusaha kripto, dan membantah bukti yang diajukan oleh kepolisian Tiongkok. Namun, dalam persidangannya di bulan September, ia tiba-tiba mengaku bersalah atas perolehan dan kepemilikan mata uang kripto secara ilegal.